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600176:中国巨石2017年度股东大会决议公告

时间:2019-04-10 13:41来源:网络整理 作者:admin 点击:

状况:土著人总工夫耗费:手写本。 企图免费入场券创造者化:手写本

600176:中国1971摇动2017年度合股大会导致公报   检查PDF原文

公报日期:2018-04-12
       用纸覆盖行为准则:600176           用纸覆盖省略:中国1971摇动        公报号:2018-014

                              中国1971摇动使产生关系股份无限公司

                          2017年度合股大会导致公报

            董事会和公司非常董事干杯、给错误的劝告性提交或严重的垂下,和其材料的事实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

       重要材料鼓励:

         这次相识有禁止吗?:无

       一、相识与列席

       (1)合股大会的工夫。:2018年4月11日

       (二)合股大会的场所:海淀区恢复路17号民族性方格2号楼10号相识

           室

       (三)列席相识的普通合股和持票人:

1、列席相识的合股和代理人人数                                                            37

2、列席相识的合股所构思公认的使产生关系总计(股)                            1,292,999,561

3、合股在相识上构思的公认使产生关系数为         

       (四)导致办法其中的哪独身适合,由大会掌管等。。

            相识由董事会邀集。,董事会主席曹江琳教练机。,开票经过现场开票和在线开票举行导致。。相识的邀集和传唤适合《公司条例》、《股票上市的公司合股大会整齐的》等参与法规和《中国1971摇动使产生关系股份无限公司条例》的规则。

       (五)公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会秘书官列席使习惯于

       1、公司9名董事,在场的6人,公司董事张宇强、蔡国斌、裴鸿雁因公月动差,

           未能列席这次相识;

       2、4位弯垂下来的监事,在场的3人,商业掌管赵军月动差,未能列席这次相识;

       3、董事会秘书官列席了相识。,某些较年长者掌管列席了相识。。

       二、得意地穿戴思索

       (1)非积聚开票做出情节

       1、票据明确:2017岁入和2017岁入摘要

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

合股典型              协定                    支持               弃权

                  拉选票       洁治(%)  拉选票   洁治(%)  拉选票  洁治(%)

   A股     1,292,975,261   99.9981 24,300     19       0   00

2、票据明确:2017年度董事会加工语句

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

 合股典型              协定                    支持               弃权

                    拉选票       洁治(%)  拉选票   手续费(%)开票  洁治(%)

    A股      1,292,975,261   99.9981  24,300    19     0     00

3、票据明确:2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

 合股典型              协定                    支持               弃权

                    拉选票       洁治(%)  拉选票   手续费(%)开票  洁治(%)

    A股      1,292,975,261   99.9981  24,300    19     0     00

4、票据明确:2017决算表

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

 合股典型              协定                    支持               弃权

                    拉选票       洁治(%)  拉选票   手续费(%)开票  洁治(%)

    A股      1,292,975,261   99.9981  24,300    19     0     00

5、票据明确:2017年度利润分派课程

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

 合股典型              协定                    支持               弃权

                   拉选票       洁治(%)  拉选票   手续费(%)开票  洁治(%)

   A股      1,292,574,541   99.9671 425,020    0.0329     0    00

6、票据明确:资金大量情节筹集资金存量2017

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

 合股典型              协定                    支持               弃权

                    拉选票       洁治(%)  拉选票   手续费(%)开票  洁治(%)

    A股      1,292,975,261   99.9981  24,300    19     0     00

7、票据明确:每年约2017的审计费就事与恢复国际相识主任会计师办公室(特殊普通)

包起来伴侣2018公司审计机关、内幕把持审计机构的运转

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

 合股典型              协定                    支持               弃权

                    拉选票       洁治(%)  拉选票   手续费(%)开票  洁治(%)

    A股      1,292,975,261   99.9981  24,300    19     0     00

8、票据明确:四处走动的公司2018年度预测计关系市

票据明确:发酵饮料四处走动的公司与中国1971建材的关系市

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

  合股典型              协定                   支持               弃权

                    拉选票      洁治(%)  拉选票   洁治(%) 拉选票  洁治(%)

    A股       505,763,865   99.9951 24,300    49      0     00

 票据明确:连云港中孚联众综合成的的中间定位市

推荐信

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

  合股典型              协定                   支持               弃权

                    拉选票      洁治(%)  拉选票   洁治(%) 拉选票  洁治(%)

    A股       505,763,865   99.9951 24,300    49      0     00

 票据明确:四处走动的Zhen Shi Holdin公司的立即的和不坦率的持股公司

同盟国商业汇票

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

  合股典型              协定                   支持               弃权

                    拉选票      洁治(%)  拉选票   洁治(%) 拉选票  洁治(%)

    A股       837,867,712   99.9970 24,300    30      0     00

 票据明确:四处走动的哲江恒公司的立即的持股公司和不坦率的持股公司

司关系合商业汇票

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

  合股典型              协定                   支持               弃权

                    拉选票      洁治(%)  拉选票   洁治(%) 拉选票  洁治(%)

    A股       837,867,712   99.9970 24,300    30      0     00

9、票据明确:四处走动的特许发给融资和信用总计的推荐信

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

                       协定                     支持                弃权

合股典型        拉选票       洁治(%)   拉选票     洁治(%) 拉选票    洁治

                                                                          (%)

   A股     1,284,250,132   99.3233  8,749,429   0.6767      0   00

10、票据明确:许可证公司及其全资分店干杯金总计

度的得意地穿戴

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

                      协定                     支持                弃权

合股典型       拉选票       洁治(%)    拉选票     洁治(%) 拉选票    洁治

                                                                          (%)

  A股    1,252,841,994   96.8942  40,156,847   3.1057    720   01

11、票据明确:四处走动的该公司及其全资分店,Jui一营股份无限公司

非政府财政伴侣约会融资刀具得意地穿戴

   思索归结为:经过

开票使习惯于:

合股             协定                    支持                  弃权

典型        拉选票       洁治(%)   拉选票      洁治       拉选票       洁治

                                                  (%)                  (%)

A股   1,270,930,240  98.2931  7,333,432  0.5671  14,735,889   1.1398

12、票据明确:四处走动的公司及其分店2018年度远期结算、钱币掉换掉期与贵金属

期货市事情职位的得意地穿戴

                思索归结为:经过

            开票使习惯于:

             合股典型             协定                     支持                弃权

                              拉选票       洁治(%)   拉选票     手续费(%)开票  洁治(%)

                A股     1,285,665,409   99.4327  7,333,432   0.5671   720    02

            13、票据明确:孤独董事2017岁入

                思索归结为:经过

            开票使习惯于:

             合股类             协定                   支持                 弃权

                型          拉选票       洁治(%)  拉选票   洁治(%)    拉选票     洁治(%)

               A股    1,276,897,007  98.7546  24,300   18  16,078,254   1.2436

            14、票据明确:2017年度审计委任发言

                思索归结为:经过

            开票使习惯于:

             合股类             协定                   支持                 弃权

                型          拉选票       洁治(%)  拉选票   洁治(%)    拉选票     洁治(%)

               A股    1,276,897,007  98.7546  24,300   18  16,078,254   1.2436

            (二)严重的问题,5%以下合股的开票使习惯于

推荐信         票据明确                  协定                     支持                     弃权

序号                              拉选票     洁治(%)    拉选票      洁治(%)      拉选票     洁治(%)

 1    2017岁入  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       2017岁入摘要

 2    2017 年度董事会任务  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       发言

 3    2017 年度中西部及东部各州的县议会任务  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       发言

 4    2017 年度财务决算报  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       告

 5    2017 岁入分派超前  50,255,596  99.1613     425,020      0.8387            0   00

       案

 6    2017 年度资金具有或保持  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       增加股份情节

       每年约2017的审计费

 7    就事与恢复国际相识  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       主任会计师办公室(特殊普通)

       包起来伴侣2018公司

       审计机关、内幕把持

       审计机关的运转

       四处走动的公司2018年度预测

日常关系市的讨论

       案

       四处走动的公司与建材国

国际商业股份无限公司  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       商业汇票

       四处走动的公司与连云港

傅连中综合成的一营  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       股份无限公司的关系市

       推荐信

       四处走动的公司和振实界分

一营股份无限公司  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       收执和不坦率的持股公司定制的

       同盟国商业汇票

       四处走动的公司和Zhejiang Heng Shi

纤维蛋白根底股份无限公司  50,656,316  99.9520      24,300      0.0480            0   00

       它是独身立即的的和不坦率的的持股公司。

       司关系合商业汇票

       四处走动的许可证公司及其分店

 9    2018政府财政和信用总局  41,931,187  82.7361   8,749,429     17.2639            0   00

       职位的得意地穿戴

       四处走动的许可证公司和全资同意

 10   分店相关2018。  10,523,049  20.7634  40,156,847     79.2351          720   15

       分店企图的总批准

       度的得意地穿戴

       四处走动的本公司及其全资分店

       思居诗一营股份无限公司

 11   2018 发行公司债券购买证  28,611,295  56.4541   7,333,432     14.4698  14,735,889  29.0761

       非政府财政伴侣约会融资

       刀具得意地穿戴

       四处走动的公司及其分店

       2018 年度远期结算、

 12种钱币掉期掉换和珍贵的黄金  43,346,464  85.5286   7,333,432     14.4698          720   16

       期货市事情量

       的推荐信

 13   孤独董事2017  34,578,062  68.2273      24,300      0.0479  16,078,254  31.7248

       防范发言

 14   审计委任2017  34,578,062  68.2273      24,300      0.0479  16,078,254  31.7248

       程度成果发言

            (3)票据导致

这次相识的做出情节取得经过。。

举措6、10项特殊导致,无效开票使产生关系的总计为2/3个或下。。

三、求婚者证词使习惯于

1、法度公司在合股大会上的证词:现在称Beijing嘉园法度公司

    求婚者:颜国志、郭婕

2、求婚者证词总结反对的话:

    这次合股大会的邀集和传唤顺序为、中国1971摇动股份无限公司条例规则,合股大会的资历和邀集人是无效的,这次合股大会的导致顺序与公报分歧。、中国1971摇动股份无限公司条例规则,开票归结为是合法无效的。。

四、备查企图免费入场券内容

1、董事会签字并身份证明合股大会导致;

2、证词求婚者和法度公司负责人的法度

    反对的话书。

                                                         中国1971摇动使产生关系股份无限公司

                                                              2018年4月11日


                

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